Investigan fraude tributario de 1,500 millones de pesos

La Fiscalía de Higüey admitió una querella en contra del gerente financiero de los hoteles Vik Arena Blanca y Vik Cayena Beach que operan en Bávaro, por abuso de confianza, lavado de activos, defraudación tributaria y asociación de malhechores.

Las pesquisas se iniciaron con la querella de la compañía Berlina SRL accionista del Hotel Ab Beach Resort, SA en contra de Jacques Van Schaardenburg y el contable Diómedes Amenhotep Ruiz Matos, sustentada en 28 pruebas que supuestamente avalan la distracción de ingresos de los hoteles entre 2007 y 2016, a través de dos compañías panameñas off shore.

Según el abogado José Hernández Peguero, la distracción de más de 1,500 millones de pesos se comprueba al comparar los informes del gerente financiero a la dirección de los hoteles Vik con los presentados a la Dirección General de Impuestos Internos y a los demás accionistas, que reflejaban pérdidas millonarias, a pesar a que los hoteles estaban llenos en 90%.

Fuente: Diario Libre